Três pessoas são presas no Ceará por sonegação de R$ 100 mi em ICMS
Grupo agia no setor de confecção do comércio popular de Fortaleza. Dois empresários suspeitos de participar do esquema estão foragidos.
14 de outubro de 2016 às 07:55 - Atualizado em 14/10/2016 07:55
Dois contadores e um empresário foram presos na manhã desta quinta-feira (13), suspeitos de participar de um esquema de sonegação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que causou prejuízo de mais de R$ 100 milhões ao Ceará. As prisões decorreram de operação conjunta realizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), através do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf), e Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) e pela Polícia Civil.
O grupo cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra dois contadores e três empresários do ramo de confecção no Estado. Dois empresários estão foragidos. Nesta sexta-feira, a Sefaz, Ministério Público e Polícia Civil vão detalhar o andamento da operação contra a sonegação fiscal no Ceará
Investigações
Desde o ano passado, o Setor de Inteligência da Secretaria da Fazenda faz um trabalho minucioso de investigação de esquemas de sonegação fiscal cometida pelo setor têxtil, especialmente a de fornecedores de matéria-prima para o comércio popular de roupas e confecções em Fortaleza, em áreas como o Beco da Poeira e a Rua José Avelino.
De acordo com a Sefaz, a estrutura reúne, pelo menos, 16 empresas de fachada que movimentaram mais de R$ 1 bilhão em 14 meses e devem ao fisco estadual cerca de R$ 100 milhões. As investigações mostram que os chefes do esquema são dois negociadores de tecidos.
O esquema da fraude com mais de 30 sócios laranjas, que exibem patrimônio incompatível com o lucro de suas supostas fábricas. Existe a suspeita de participação de agentes públicos no esquema. Acredita-se também em mais suspeitos por serviços prestados ao esquema. A investigação da Sefaz analisou o período entre novembro de 2013 e janeiro de 2015. A secretaria divulgará mais detalhes em entrevista coletiva à imprensa nesta sexta-feira.